По версии следствия, житель г. Ярославля, 1974 г.р. в период 2017 – 2020 г.г., в целях личного денежного обогащения, достоверно зная, что территория Вологодской области не входит в перечень законодательно установленных игорных зон, приобрел за плату доступ к интернет ресурсу, подключение к которому в дальнейшем предоставило ему возможность проводить азартные игры в игорных заведениях, а также контролировать процесс проведения азартных игр.
В созданную для получения незаконной, но стабильной финансовой выгоды, преступную структуру с подчинением, высокой степенью организованности, сплоченности и устойчивости, единством устремлений, четким распределением обязанностей, мужчина вовлек жительницу г. Ярославля, 1985 г.р., совместными усилиями с которой в последующем были заключены договоры аренды помещений на территории г. Череповца. Указанные лица за не фиксированное денежное вознаграждение, зависевшее от выручки игрового заведения, вовлекли 6 жительниц г. Череповца в состав организованной группы, при этом каждый руководствовался корыстными мотивами, выражавшимися в получении дохода от осуществления незаконной игорной деятельности. Всего членами организованной преступной группы была запущена деятельность 9 бесперебойно функционировавших игорных заведений.
Кроме того, лидер группы, распределяя полученный в результате совершения преступления доход в целях придания правомерного вида полученным в результате совершения преступления денежным средствам, приобретал и хранил по месту своего жительства иностранную валюту, размер которой составил порядка 4 млн рублей. Общий размер извлеченного организованной преступной группы дохода, составил более 20,5 млн рублей. Противозаконная деятельность организованной группы была пресечена в ходе совместной спецоперации следователей СУ СК России по Вологодской области и сотрудников УЭБ и ПК УМВД России по Вологодской области.
По ходатайству следователей СКР на имущество обвиняемых в виде недвижимости и транспортных средств наложен арест на сумму, превышающую 18,5 млн рублей. В ходе обысков изъята выручка от проведения азартных игр, компьютерное оборудование, иные предметы и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности фигурантов. Следователями проведено более 15 обысков в офисных и жилых помещениях, расположенных на территории Ярославской и Вологодской областей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.