Поиск по тегу «мошенничество»

Летом 2011 года в лесном массиве вблизи сельского поселения Чуровское Шекснинского района были обнаружены тела двух жителей г. Череповца с признаками насильственной смерти. По факту убийства, совершенного в условиях неочевидности, было возбуждено уголовное дело. Установить причастность к совершенному преступлению конкретных лиц в то время следствию не удалось, производство по уголовному делу неоднократно приостанавливалось. Сложность в установлении обстоятельств произошедшего, в том числе, была обусловлена тем, что тела потерпевших были обнаружены спустя длительное время после наступления смерти. Вместе с тем в следственном управлении СК России по Вологодской области продолжалась работа по установлению виновных лиц. Во исполнение указаний заместителя Председателя СК России Александра Владимировича Клауса, данных по результатам изучения имеющихся в деле улик и заслушивания хода расследования, по делу был спланирован и проведен комплекс дополнительных следственно-оперативных мероприятий, а также современных экспертных исследований. Благодаря грамотным и согласованным действиям следователей и криминалистов регионального следственного управления и следственного отдела по г. Череповец во взаимодействии с сотрудниками Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России и УУР УМВД России по Вологодской области удалось собрать достаточно данных, свидетельствующих о причастности к расследуемым преступлениям 3-х граждан.

Следственными органами СУ СК России по Вологодской области принято к производству уголовное дело в отношении директора великоустюгского агентства недвижимости «Уютный дом», расследование по которому ранее осуществлялось органами внутренних дел. Фигуранту 1985 г.р. инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств в особо крупном размере). Учитывая наличие достаточных данных, свидетельствующих о том, что обвиняемый осуществлял свою преступную деятельность в группе лиц по предварительному сговору с адвокатом региональной адвокатской палаты, первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) на основании материалов ОРД УФСБ России по Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего адвоката, подозреваемого в совершении аналогичных преступлений. Уголовные дела соединены в одно производство. 

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Вологодской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора по уголовному делу о хищении денежных средств клиентов и банка ПАО «Банк Уралсиб». Бывший специалист кредитной организации признана виновной в совершении единых продолжаемых преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданам, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38–летнего жителя областного центра, занимавшего в период 2017-2021 г.г. должность руководителя бюджетного учреждения культуры. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере). 

Следственными органами СУ СК России по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя регионального туроператора, контрольный пакет акций которого принадлежит Вологодской области, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ); мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ); присвоении и растрате, совершенных в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ – 6 эпизодов); присвоении и растрате, совершенных в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ – 2 эпизода); легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения (п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ – 2 эпизода); изготовлении распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ – 12 эпизодов).

Великоустюгским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней женщины, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). 

Следственными органами СУ СК России по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя регионального туроператора, контрольный пакет акций которого принадлежит Вологодской области, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ); мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ); присвоении и растрате, совершенных в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ – 6 эпизодов); присвоении и растрате, совершенных в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ – 2 эпизода); легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения (п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ – 2 эпизода); изготовлении распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ – 12 эпизодов).

Региональным управлением Следственного комитета Российской Федерации в отношении руководителя бюджетного учреждения в сфере туризма возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).

Собранные Сокольским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух бывших должностных лиц учреждений уголовно-исполнительной системы, которые, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием, совершили хищение ведомственного имущества.  

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) регионального управления СК России завершено предварительное следствие по уголовному делу о хищении денежных средств клиентов и банка ПАО «Банк Уралсиб». Бывшему специалисту кредитной организации инкриминируется совершение 4 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданам, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и 86 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).