Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего руководителя ООО «Великоустюгский ЛПХ». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, совершенное руководителем организации, в крупном размере).
Следствием и судом установлено, что ООО «Великоустюгский ЛПХ» в добровольном порядке и в установленные законом сроки не исполняло требования об уплате налогов, в связи с чем налоговым органом в 2015 году направлены инкассовые поручения на взыскание недоимки по налогам на банковский расчетный счет, общая сумма которых составила 6,9 млн. руб. Обвиняемый осуществил перевод денежных средств предприятия в общей сумме 9 млн. рублей, в целях сокрытия их от взыскания, напрямую от дебиторов кредиторам, минуя расчетный счет ООО «Великоустюгский ЛПХ», тем самым исключив возможность принудительного взыскания недоимки по налогам за счет денежных средств ООО «Великоустюгский ЛПХ».
Следователями были проведены обыски в нескольких коммерческих организациях, изъята финансовая и иная документация, результаты экспертного исследования которой позволили установить обстоятельства совершения преступления, в том числе суммы сокрытых денежных средств, установлены юридические лица, осуществлявшие перевод денежных средств, минуя счета ООО «Великоустюгский ЛПХ».
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, а также в возмещение причиненного преступлением ущерба с него взыскано 6,9 млн. рублей.