В Вологде возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств организации от взыскания недоимки по налогам

Следственным отделом по г. Вологда Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя фирмы по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).

По версии следствия, в феврале-мае 2018 года в г. Вологде 56-летний мужчина руководил обществом с ограниченной ответственностью, осуществлявшим деятельность в сфере аренды и лизинга водного транспорта и оборудования.  Достоверно зная о налоговой задолженности организации в размере свыше 5 млн рублей, подозреваемый принял меры к сокрытию денежных средств организации. По его финансовым распоряжениям должники общества переводили денежные средства на расчетные счета не предприятия, а его кредиторов.

Налоговое правонарушение выявлено сотрудниками региональных управлений ФНС и МВД России.

Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.