-418x320.jpg)
Следственным отделом по г.Вологда Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя организации 1978 г.р. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).
По версии следствия, в г. Вологде в период с 01.08.2018 по 17.09.2019 генеральный директор АО «ТМК», будучи осведомленным о наличии недоимки по налогам и страховым взносам, а также об имеющихся на расчетных счетах организации инкассовых поручениях налогового органа, проигнорировал обязанности по уплате налогов и с целью сокрытия денежных средств АО «ТМК», за счет которых должно производиться взыскание по налогам и страховым взносам, подписывал и направлял распорядительные письма дебиторам предприятия с просьбами о перечислении денег напрямую кредитору в счет погашения задолженности. Также он заключал договоры, предусматривающие перечислении денежных средств другому предприятию в счет погашения задолженности перед АО «ТМК», тем самым организовав перевод денежных средств напрямую от дебиторов кредиторам, минуя расчетные счета АО «ТМК», чем исключил возможность принудительного взыскания недоимки по налогам и страховым взносам. Так были перечислены денежные средства в сумме почти 11 млн. рублей, часть из которых на сумму инкассовых поручений в 7,3 млн. руб., в случае поступления на счета АО «ТМК» подлежали списанию в счет погашения недоимки по налогам и страховым взносам.
В результате принятых правоохранительными органами мер указанная задолженность по налогам обвиняемым погашена полностью.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.