В Вологодской области следователи СКР выявляют и расследуют нарушения, связанные с оборотом средств платежей

Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, является тяжким уголовно-наказуемым деянием, ответственность за которое предусмотрена ст.187 УК РФ.

Следователи регионального управления СКР активно расследуют указанные преступления при установлении налоговыми органами и полицией фирм-«однодневок», расчетные счета которых используются для перевода и обналичивания денежных средств. Такое нарушение банковского законодательства влечет ущерб экономическим интересам государства и области.

В прошлом, 2021 году следователями зарегистрировано 189 таких преступлений, что в три раза больше, чем в 2020 году. За два с половиной месяца 2022 года следователями выявлено свыше 20 преступлений.

По данным следствия, вологжане под воздействием третьих лиц участвовали в создании, реорганизации коммерческих организаций, а также открывали расчетные счета. При этом полученные электронные средства платежей обвиняемые, не имея намерений лично осуществлять хозяйственную деятельность, передавали третьим лицам.

В 2021 году следователи СКР привлекли к уголовной ответственности 14 вологжан, которым инкриминировано 107 эпизодов преступной деятельности. За два месяца к уголовной ответственности привлечено 15 лиц, обвиняемых в 25 указанных преступлениях.

Согласно санкции ч.1 ст. 187 УК РФ, данное деяние наказывается наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

Следователи СКР обращают внимание жителей области о необходимости проявлять осмотрительность в договоренностях с третьими лицами и не предоставлять в налоговые органы ложные сведения о своей предпринимательской деятельности и не открывать в пользу третьих лиц банковские счета.