Поиск по тегу «сокрытие денежных средств»

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области в отношении руководителя организации торговли продовольственными товарами возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в крупном размере).

Собранные следственным отделом по Вологодскому району Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области доказательства признаны судом достаточными для назначения судебного штрафа по уголовному делу о преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).

Следственным отделом по г.Вологда Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области в отношении бывшего руководителя ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» завершено расследование уголовного дела. Ему предъявлено окончательное обвинение в частичной свыше трех месяцев и в полной свыше двух месяцев невыплате заработной платы работникам (ч. 1 ст.145.1 УК РФ, ч.2 ст.145.1 УК РФ).

Собранные следственным отделом по г.Вологда Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области доказательства признаны судом достаточными для назначения генеральному директору организации, оказывающей банно-прачечные услуги, крупного штрафа за сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

Следственным отделом по г.Вологда Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области в отношении двух лиц, руководивших в разные периоды  ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» возбуждены уголовные дела о сокрытии денежных средств от взыскания по налогам и сборам (ч.1 ст. 199.2 УК РФ).

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области доказательства признаны судом достаточными для назначения судебного штрафа генеральному директору строительной организации, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в крупном размере).

Региональным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 57-летнего вологжанина по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).

Собранные следственным отделом по г. Вологда Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области доказательства признаны судом достаточными для назначения судебного штрафа по уголовному делу о преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области в отношении генерального директора строительной организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в крупном размере).

Следственным отделом по Вологодскому району Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя фирмы по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).